ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من النصب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص قام بغسل نحو 100 مليون جنيه.
كشفت التحريات أن المتهم حصل على الأموال من خلال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث أوهمهم باستثمار أموالهم في تجارة المستلزمات الطبية والأدوية مقابل أرباح شهرية، لكنه استولى على الأموال بالكامل وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ.
محاولات إخفاء المصادر غير المشروعة
بعد جمع الأموال، حاول المتهم إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس شركات وشراء سيارات فارهة، بهدف إظهارها كأموال ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لحماية أموال المواطنين وضبط الأسواق المالية من الكيانات الوهمية.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أظهرت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا واسعًا في النصب والاحتيال، وتلقى أموالًا من العديد من المواطنين بزعم استثمارها، لكنه تعمد الاستيلاء عليها والامتناع عن دفع الأرباح المتفق عليها. وقد تم حصر ورصد ممتلكاته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
