في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال وغسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
تفاصيل عملية الإخفاء
كشف جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات عن قيام المتهم بإخفاء مصادر الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها، وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر شراء العقارات والسيارات لإظهارها كأموال مشروعة.
حجم الأموال المغسولة
بعد عمليات الحصر والرصد، قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه، تمثل ثروة ضخمة حصل عليها من تجارة السموم.
العقوبات القانونية
نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على عقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال. كما تنص المادة 14 مكرراً على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن الجريمة، وتشمل المصادرة الأموال المغسولة والمتحصلات، وفي حالة اختلاطها بأموال مشروعة يصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة. ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
تأتي هذه الضربة الجديدة استمراراً لجهود جهاز مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
