تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في التصدي لجرائم غسل الأموال، وذلك من خلال تتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار خطة شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة.
نشاط إجرامي في الهجرة غير الشرعية
أسفرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط عنصرين جنائيين يقيمان في محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لتورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين اتبعا أساليب متعددة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، حيث قاما بتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وسفن صيد وسيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
50 مليون جنيه قيمة الغسل
قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 50 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما غير المشروع في تهريب المهاجرين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، في إطار استمرار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة جرائم غسل الأموال والعناصر الإجرامية.
