اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي لتورطه في غسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
تفاصيل القضية
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي يقيم في محافظة القليوبية. وقد ثبت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في المواد المخدرة وترويجها.
أساليب الغسل
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 80 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها.
وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
