تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ضبط خمسة عناصر إجرامية متورطين في عمليات غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات.
تفاصيل الضبط
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال غير المشروعة ومحاولة إخفاء مصدرها، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقدرت القيمة المالية لأعمال الغسل بنحو 350 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات إضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
—
وتأتي هذه العملية ضمن حملات مستمرة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، بهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع وحماية الاقتصاد الوطني.
