أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عنصر جنائي مقيم بمحافظة جنوب سيناء، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، في ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وبحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.
حجم الأموال
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
وجاءت التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية الموسعة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وإحكام الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة.
