تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي في جنوب سيناء، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، والتي تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه.
تفاصيل الضبط
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم المقيم بجنوب سيناء، وذلك لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
أساليب غسل الأموال
تبين أن المتهم قام بترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع، وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 350 مليون جنيه تقريباً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية.
جهود وزارة الداخلية
تأتي هذه العملية استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تواصل الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية التي تحاول إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة.
