تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عنصر إجرامي متهم بغسل 350 مليون جنيه مصري، وهي أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة وترويجها.
تفاصيل عملية غسل الأموال
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة، عن ضبط شخص يقيم في محافظة جنوب سيناء، قام بغسل الأموال الناتجة عن تجارته غير القانونية في المخدرات. وقد حاول المتهم إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
القيمة المالية المقدرة
قدرت التحريات القيمة المالية لأعمال الغسل التي قام بها المتهم بنحو 350 مليون جنيه. وقد تم حصر ورصد ممتلكاته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تأتي هذه العملية ضمن حملات أمنية مكثفة تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة، وتأكيدًا على يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة كل من يحاول إخفاء مصادر أمواله غير القانونية عبر شراء الأصول والعقارات.
