قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية، بتهمة غسل 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الضبط
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن ضبط 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الغربية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
طرق غسل الأموال
حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
استمرار الحملات الأمنية
تأتي هذه الضبطيات في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
