وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة جديدة لشبكات غسل الأموال، بعدما نجحت في ضبط تشكيل عصابي تورط في غسل نحو 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الغربية.
كشف التحريات
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن قيام 4 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات. وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني.
أساليب غسل الأموال
اعتمد المتهمون على عدة أساليب لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، في محاولة لإظهارها كعائدات مشروعة بعيدًا عن نشاطهم الإجرامي. وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم الأموال المتداولة في تجارة المخدرات.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف أبعاد نشاطهم الإجرامي، وتتبع باقي العناصر المرتبطة بالشبكة. تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية، خاصة المتورطة في غسل الأموال، بهدف تجفيف منابع تمويل تجارة المخدرات وملاحقة عوائدها غير المشروعة.
