القبض على متهم بغسل موال طائلة من عائدات الغش التجاري
في إطار الحملات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، أعلنت الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على شخص متورط في عملية غسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
تفاصيل العملية الإجرامية
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا العنصر الجنائي. حيث تبين أنه كان يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، مع محاولة إخفاء مصادرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وذلك عبر:
- تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
- شراء مركبات ووحدات سكنية ومحلات تجارية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مما يزيد من تعقيد عمليات التتبع والكشف.
جهود مكافحة جرائم الأموال
هذه العملية تأتي استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية. حيث تعمل الأجهزة الأمنية على حصر ورصد ممتلكات المشتبه بهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدهم، لضمان سلامة النظام المالي ومكافحة الفساد.
وقد تم تقدير القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ 150 مليون جنيه تقريباً، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية قد تم تنفيذها بشكل كامل وفعال.
