ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه من عائدات الهجرة غير الشرعية في كفر الشيخ
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي في محافظة كفر الشيخ، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية. وأكدت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب غسل الأموال المستخدمة
كشفت التحريات عن لجوء المتهم إلى عدة أساليب لغسل الأموال، شملت شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بالإضافة إلى الدخول في أنشطة تجارية بهدف تمرير الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي. وقد قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه مصري.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتأتي هذه القضية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من تسول له نفسه ممارسة هذه الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
