تقدم المتهمون في قضية الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC الإلكترونية باستئناف على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت الحكم بإدانة 14 متهماً في هذه القضية التي هزت الرأي العام.
تفاصيل القضية
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في بلاغات تقدم بها 537 مواطناً، أفادوا بتعرضهم للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبالغ تجاوزت 15 مليوناً و929 ألف جنيه و357 جنيهاً مصرياً، وذلك عبر منصة تروج لفرص استثمارية وهمية بزعم تحقيق أرباح طائلة مقابل أداء مهام عبر الإنترنت.
كيفية تنفيذ الاحتيال
كشفت التحقيقات عن تحديد هوية المتهمين وأدوارهم، حيث كانت المنصة ستاراً لتنظيم عصابي تقوده عناصر أجنبية تولت التخطيط لعمليات النصب وإدارتها، بينما نفذتها عناصر مصرية. وأنشأت المنصة مجموعات عبر تطبيقي "واتساب" و"تليجرام" لاستدراج الضحايا والترويج لنشاطها الإجرامي، مستغلة مزاعم كاذبة بالحصول على تراخيص رسمية.
أدلة الإدانة
استند قرار الإحالة إلى شهادات أكثر من 350 شاهداً، وأدلة فنية ورقمية شملت محادثات ومقاطع مرئية توثق نشاط المتهمين، وامتلاكهم محافظ إلكترونية متعددة ببيانات مزيفة، مستخدمين سجلاً تجارياً لشركة تحمل اسم المنصة، نفت معه الهيئة العامة للرقابة المالية صدور أي تراخيص لها بمزاولة نشاط استثماري أو توظيف أموال.
الإجراءات القانونية
اتخذت النيابة العامة عدداً من القرارات العاجلة، شملت التحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على الشرائح الهاتفية المضبوطة، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بها. كما أمرت بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطياً، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وتكليف جهات الضبط بضبط باقي المتهمين الهاربين.
تحذير النيابة العامة
أهابت النيابة العامة بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر من الدعوات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لفرص وهمية للثراء السريع، مؤكدة أن هذه الإغراءات ليست سوى أدوات احتيال تنفذها تنظيمات إجرامية منظمة، ومشددة على ضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير رسمية في مجال الاستثمار وتوظيف الأموال، حفاظاً على مدخراتهم من مخاطر الاحتيال المالي.
وتم ضبط 12 متهماً مصري الجنسية، ومتهم صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنيه، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة هاتف محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
