القبض على شخص بتهمة غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن ضبط شخص متورط في غسل أموال تقدر بـ 20 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تفاصيل القضية
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، بضبط شخص يقوم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة العملة غير المشروعة، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وقد حاول المتهم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والسيارات وتأسيس شركات. وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها بـ 20 مليون جنيه.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في حصر ورصد ممتلكات المتهمين في مثل هذه القضايا، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وذلك في إطار استمرار حملات مكافحة جرائم غسل الأموال.
