ضبط عنصرين جنائيين لغسل موال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات
في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين.
تفاصيل القضية والتحقيقات
وتبين من التحقيقات أن المتهمين قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث حاولا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. وقد استخدما أساليب متعددة لتحقيق ذلك، بما في ذلك تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى اقتناء السيارات الفاخرة، وذلك لإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدر الخبراء القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 70 مليون جنيه مصري تقريباً، مما يجعل هذه القضية واحدة من أبرز قضايا غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات في الفترة الأخيرة.
الإجراءات القانونية والمتابعة
تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهما، حيث تواجههما تهم غسل الأموال والاتجار في المواد المخدرة. وتعمل الأجهزة الأمنية على توسيع نطاق التحقيقات للكشف عن أي شركاء أو شبكات إجرامية أخرى قد تكون متورطة في هذه العمليات.
يأتي هذا الإنجاز الأمني كجزء من استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجريمة المنظمة، مع التركيز على تتبع الأموال غير المشروعة وضمان تطبيق القانون بحزم.
