ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على أربعة تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وقدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 80 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية. وقد تبين أنهم قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمخدرات وترويجها، وذلك بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أساليب الغسل
استخدم المتهمون أساليب متعددة لغسل الأموال، من بينها شراء العقارات والأراضي والسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 80 مليون جنيه مصري.
الجهود المستمرة
تأتي هذه العملية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
