تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. ويأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل التحريات
كشفت التحريات أن المتهمين روّجوا تلك الأموال وحاولوا إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات. وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريباً.
الإجراءات القانونية
اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على مواجهة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الأنشطة الإجرامية. وتؤكد الوزارة استمرارها في ملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال هذه الجرائم.
