تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط أحد العناصر الجنائية المتورطين في غسل 190 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الضبط
قامت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا العنصر الجنائي، وذلك لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وترويجها، وإخفاء مصدرها غير المشروع.
أساليب غسل الأموال
استخدم المتهم عدة أساليب لإضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة، منها:
—
- تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
- شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية.
- إظهار الأموال كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضدهم.
ويؤكد هذا الضبط على اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم لأي محاولات لتبييض الأموال، خاصة تلك المرتبطة بتجارة المخدرات التي تضر بالمجتمع.
